Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux
Être conforme aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
Le risque de blanchiment de capitaux (LAB) et de financement du terrorisme (FT) est un enjeu majeur des acteurs de l’assurance. Ils sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes et de mettre en place un dispositif de lutte efficace et adapté à leurs activités. L’ouvrage a pour objectif de permettre aux acteurs du marché de mieux appréhender leurs obligations réglementaires dans ce domaine afin de sécuriser leur dispositif interne.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l’assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s’exposent également à un risque important en termes d’image et de réputation.
Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l’augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d’un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu’à des compétences diversifiées.
À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en œuvre de leur dispositif interne. Il s’adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les + produit
- Cet ouvrage donne des clés pour appréhender les obligations réglementaires
- Il permet de vous guider dans la mise en place des dispositifs internes
- Il est à jour de la transposition de la 5e directive anti blanchiment